Pihak berwenang menuduh platform yang kurang dikenal itu melakukan pencucian dana terkait dengan keuangan ilegal Rusia dan telah menangkap pendirinya. Bitzlato, platform yang berbasis di Hong Kong, telah ditutup secara efektif, dan pendiri Anatoly Legkodymov ditahan di AS, tindakan yang akan dilakukan hentikan Bitzlato dari melayani penjahat yang terkait dengan Rusia, kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco pada konferensi pers. Dia menguraikan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi, yang juga termasuk Biro Investigasi Federal, otoritas Prancis, dan Departemen Keuangan AS, dengan mengatakan mereka mengganggu “sudut sibuk ekosistem kriminal ini”.
Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial Departemen Keuangan (FinCEN) secara resmi melabeli perusahaan tersebut sebagai “masalah pencucian uang utama”, yang merupakan salah satu sanksi paling serius dalam gudang pemberantasan kejahatan pemerintah karena biasanya memutus bisnis dari sistem keuangan global.
Label tersebut secara efektif menyatakan pertukaran itu sebagai “paria internasional,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo.
Legkodymov adalah warga negara Rusia dan pemilik mayoritas Bitzlato yang tinggal di Tiongkok. Setelah penangkapannya, dia dijadwalkan untuk diadili pada hari Rabu di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida.
Pertukaran cryptocurrency yang kurang dikenal menawarkan layanan peer-to-peer dan menampung dompet penjahat yang membeli dan menjual barang ilegal, menurut pejabat Departemen Kehakiman, melibatkan $700 juta dalam transfer langsung dan tidak langsung dalam beberapa tahun terakhir. FinCEN mengatakan perusahaan memainkan peran kunci dalam menangani transaksi terlarang untuk pelaku ransomware di Rusia, termasuk yang terkait dengan pemerintah Rusia.